FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) to agencja Departamentu Skarbu USA odpowiedzialna za ochronę systemu finansowego przed praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi przestępstwami finansowymi. Instytucja gromadzi i analizuje raporty o podejrzanych transakcjach składane przez banki i inne instytucje finansowe oraz nadzoruje przepisy Bank Secrecy Act. FinCEN prowadzi listy sankcyjne i może uznać określone podmioty za instytucje finansowe stanowiące główne zagrożenie związane z praniem pieniędzy, w tym organizacje powiązane z transnarodową przestępczością zorganizowaną.
-
USA nałożyły sankcje na rosyjski system płatności A7
Departament Skarbu USA objął sankcjami powiązany z Rosją system płatności A7, desygnując go jako transnarodową organizację przestępczą w ramach presji na Iran. Według resortu Rosja wykorzystywała A7 do realizacji płatności przez międzynarodowe banki w 2024 i 2025 roku, a łączny wolumen operacji przekroczył 91,5 mld dolarów.