Ukraina: rozbito sieć centrów konwersji, przez które przepłynęło 23,5 mld hrywien
Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego Ukrainy (BEB) oraz Prokuratura Generalna rozbiły sieć tzw. centrów konwersji, przez które od 2023 roku przeprowadzono transakcje o wartości około 23,5 mld hrywien. W ramach operacji przeprowadzono 50 przeszukań w Kijowie, Charkowie i Odessie, zatrzymano niezarejestrowaną gotówkę o wartości milionów hrywien, a podejrzanym przedstawiono już zarzuty.
Najważniejsze
- Sieć centrów konwersji obsługiwała transakcje o wartości około 23,5 mld hrywien od 2023 roku
- Miesięczny obrót centrów wynosił około 500 mln hrywien
- Szacunkowa kwota unikniętych podatków to około 3 mld hrywien
- Przeprowadzono 50 przeszukań w Kijowie, Charkowie i Odessie
- Skonfiskowano niezarejestrowaną gotówkę o wartości milionów hrywien
- Operację prowadziło BEB pod nadzorem procesowym prokuratury generalnej
- Podejrzani zostali formalnie powiadomieni o zarzutach
Dlaczego to ważne
Schemat umożliwił rzekome uniknięcie podatków na kwotę około 3 mld hrywien, co stanowi istotną stratę dla budżetu Ukrainy, zwłaszcza w warunkach trwającej wojny. Sprawa pokazuje skalę nielegalnej działalności finansowej w kraju oraz wykorzystywanie kryptowalut do wyprowadzania środków z systemu finansowego. Jednocześnie jest to sygnał, że ukraińskie organy ścigania prowadzą skoordynowane działania mające na celu rozbijanie infrastruktury prania pieniędzy na dużą skalę.
Co się stało
20 września Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego (BEB) pod nadzorem procesowym prokuratury generalnej ogłosiło rozbicie rozległej sieci tzw. centrów konwersji — nieformalnych mechanizmów służących do zamiany gotówki na formę bezgotówkową i odwrotnie, często wykorzystywanych do unikania podatków i prania brudnych pieniędzy. Od 2023 roku przez sieć przeprowadzono transakcje o łącznej wartości około 23,5 mld hrywien, a miesięczny obrót jednego z centrów sięgał około 500 mln hrywien. Według szacunków śledczych organizacja mogła doprowadzić do uniknięcia podatków na kwotę około 3 mld hrywien. W ramach operacji przeprowadzono 50 przeszukań w Kijowie, Charkowie i Odessie; zabezpieczono niezarejestrowaną gotówkę o wartości milionów hrywien, a uczestnikom schematu przedstawiono już zarzuty. Według prokuratury organizacja przestępcza wykorzystywała centra konwersji do wyprowadzania środków za pośrednictwem kryptowalut. W operacji uczestniczyły także Służba Celna lub Służba Graniczna (w zależności od źródła) oraz policja kryminalna zajmująca się cyberprzestępczością.
W czym relacje się różnią
Źródła różnią się w kwestii tego, która służba partnerska uczestniczyła w operacji obok policji kryminalnej ds. cyberprzestępczości: część materiałów wymienia Państwową Służbę Celną, inne — Państwową Służbę Graniczną.
Kontekst
Centra konwersji to nieformalne mechanizmy finansowe służące do zamiany gotówki na formę bezgotówkową lub odwrotnie, często wykorzystywane do unikania podatków lub prania dochodów pochodzących z przestępstwa. Rozbicie sieci ogłosił 20 września dyrektor BEB Ołeksandr Cywiński, zapowiadając publikację dalszych szczegółów na 21 września.