BEB rozbiło centrum konwersji z obrotem 500 mln hrywien miesięcznie
Bureau of Economic Security (BEB) pod nadzorem prokuratury generalnej ujawniło kolejną siatkę prania pieniędzy i uchylania się od podatków. Według śledczych przez schemat od 2023 roku miało przepłynąć około 23,5 mld hrywniska. 18 września przeprowadzono 50 przeszukań w Kijowie, Charkowie i Odessie, a sześciu podejrzanym przedstawiono zarzuty.
Najważniejsze
- BEB rozbiło „centrum konwersji" z obrotem ok. 500 mln UAH miesięcznie
- Od 2023 roku przez schemat przepłynęło ok. 23,5 mld UAH, a uchylone podatki szacowane są na ok. 3 mld UAH
- 18 września przeprowadzono 50 przeszukań w Kijowie, Charkowie i Odessie
- Podczas przeszukań zabezpieczono niezaksięgowaną gotówkę o wartości milionów hrywien
- Sześciu uczestnikom organizacji przestępczej przedstawiono zarzuty
- Operacja prowadzona we współpracy ze Służbą Celną oraz cyberpolicją (według części źródeł – z Państwową Służbą Graniczną)
- Bezgotówkowe środki konwertowano na kryptowalutę Tether (USDT) i wymieniano na gotówkę przez sieć kantorów online i offline
Dlaczego to ważne
Według ustaleń śledczych przez schemat przepłynęło od 2023 roku około 23,5 mld hrywien, a straty budżetu z tytułu nieodprowadzonych podatków szacowane są na blisko 3 mld hrywien. Skala operacji – 50 skoordynowanych przeszukań w trzech największych miastach – wskazuje na dużą, zhierarchizowaną organizację przestępczą. Schemat wykorzystywał osoby w trudnej sytuacji materialnej jako fikcyjnych właścicieli firm oraz kanały konwersji krypto–gotówka, co pokazuje systemowe ryzyka w ukraińskim nadzorze finansowym. Publiczne przedstawienie sprawy przez dyrektora BEB Ołeksandra Cywińskiego sygnalizuje utrzymanie priorytetu walki z przestępczością gospodarczą w czasie wojny.
Co się stało
Bureau of Economic Security (BEB) pod procesualnym kierownictwem Office of the Prosecutor General ujawniło kolejną siatkę prania pieniędzy i uchylania się od podatków. Według śledczych „centrum konwersji" działało od sierpnia 2023 roku do września 2026 roku, a jego miesięczny obrót sięgał około 500 mln hrywien. Łącznie od 2023 roku przez schemat przepłynęło około 23,5 mld hrywien, a szacowane uchylenie od podatków to około 3 mld hrywien. 18 września detektywi BEB przeprowadzili 50 przeszukań w mieszkaniach uczestników i w biurach w Kijowie, Charkowie i Odessie, zabezpieczając niezaksięgowaną gotówkę o wartości milionów hrywien. Sześciu uczestnikom organizacji przestępczej – wśród ponad 30 osób zaangażowanych w schemat – przedstawiono zarzuty udziału w organizacji przestępczej, nielegalnych działań z dokumentami przelewowymi, fałszowania dokumentów do rejestracji osób prawnych i jednoosobowych przedsiębiorców oraz prania mienia uzyskanego przestępczą drogą (art. 255 § 2, art. 200 § 2, art. 205-1 § 1 i 2 oraz art. 209 § 3 Kodeksu karnego Ukrainy). Śledztwo jest w toku. Dyrektor BEB Ołeksandr Cywiński poinformował o wynikach za pośrednictwem oficjalnego kanału na Telegramie i zapowiedział publikację szczegółów operacji na poniedziałek 21 września.
W czym relacje się różnią
Ukraińskie źródła różnią się w określeniu partnera operacji. Większość redakcji (ZN.UA, Ukraińska Prawda, Interfax-Ukraina) wskazuje na Państwową Służbę Graniczną (Держприкордонслужба), natomiast część materiałów wymienia Służbę Celną (Державна митна служба). Podane w tekście sformułowanie odzwierciedla obie wersje.
Kontekst
W terminologii ukraińskich organów ścigania „centrum konwersji" to sieć zamieniająca środki bezgotówkowe na trudną do wyśledzenia gotówkę – zwykle po to, by ułatwić uchylanie się od podatków i pranie pieniędzy. Według ustaleń ujawniony schemat działał od sierpnia 2023 do września 2026 roku i wykorzystywał portfele kryptowalutowe Tether (USDT), kantory online i offline, usługi VPN, zagraniczne karty SIM oraz ponad 30 zamkniętych grup na Telegramie. Uczestnicy pobierali prowizję od 1,5% do 3,5% od kwoty konwersji. Wcześniej BEB ujawniło odrębne centrum konwersji z obrotem do 18 mld hrywien, obsługujące setki przedsiębiorstw w całej Ukrainie i powiązane z międzynarodowymi kanałami finansowymi.