Ukraińskie służby rozbiły centrum konwersji z obrotem 500 mln hrywien miesięcznie
Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego Ukrainy (BEB) pod kierownictwem Ołeksandra Cywińskiego ujawniło kolejną dużą siatkę prania pieniędzy. Centrum konwersji obracało miesięcznie około 500 mln hrywien, a od 2023 roku przez schemat przepłynęło łącznie ok. 23,5 mld hrywien. W operacji przeprowadzono 50 przeszukań w Kijowie, Charkowie i Odessie, a uczestnikom schematu postawiono zarzuty.
Najważniejsze
- BEB ujawniło centrum konwersji z obrotem ok. 500 mln hrywien miesięcznie.
- Od 2023 roku przez schemat przepłynęło ok. 23,5 mld hrywien.
- Szacowane uchylanie się od podatków to ok. 3 mld hrywien.
- Przeprowadzono 50 przeszukań w Kijowie, Charkowie i Odessie.
- Podczas przeszukań skonfiskowano niezarejestrowaną gotówkę o wartości milionów hrywien.
- Podejrzanym formalnie postawiono zarzuty.
- Operację prowadzono wspólnie z prokuraturą generalną i cyberpolicją.
Dlaczego to ważne
Operacja ma znaczenie zarówno finansowe, jak i wizerunkowe. Schemat, przez który od 2023 roku mogło przepłynąć ok. 23,5 mld hrywien, oznacza potencjalne straty budżetu państwa szacowane na ok. 3 mld hrywien z tytułu nieodprowadzonych podatków – w czasie wojny to poważny ubytek środków publicznych. Jednocześnie zaangażowanie kilku instytucji (BEB, prokuratura generalna, służba celna i cyberpolicja) pokazuje zdolność ukraińskich organów do skoordynowanego działania, co jest istotne w kontekście zaufania partnerów międzynarodowych do przejrzystości finansów publicznych.
Co się stało
Biuro Bezpieczeństwa Ekonomicznego (BEB), działając pod nadzorem procesowym prokuratury generalnej, ujawniło kolejne tak zwane centrum konwersji – mechanizm służący do zamiany gotówki na formy bezgotówkowe lub odwrotnie, często wykorzystywany do tworzenia fikcyjnych kredytów podatkowych i prania pieniędzy. Według BEB miesięczny obrót schematu wynosił ok. 500 mln hrywien, a od 2023 roku przez cały układ przepłynęło ok. 23,5 mld hrywien. Szacowane uchylanie się od podatków to ok. 3 mld hrywien.
W ramach operacji służby przeprowadziły 50 przeszukań w Kijowie, Charkowie i Odessie. Zabezpieczono niezarejestrowaną gotówkę o wartości milionów hrywien, a uczestnikom schematu formalnie postawiono zarzuty. O szczegółach poinformował dyrektor BEB Ołeksandr Cywiński za pośrednictwem swojego oficjalnego kanału na Telegramie; pełne informacje o operacji miały zostać opublikowane w poniedziałek.
W czym relacje się różnią
Ukraińskie źródła nie różnią się w ocenie głównych faktów operacji. Rozbieżność dotyczy jednego szczegółu: jedna wersja wskazuje, że partnerem operacji była Państwowa Służba Celna (Державна митна служба), inna – że Państwowa Służba Graniczna (Державна прикордонна служба).
Kontekst
W terminologii ukraińskich organów ścigania „centrum konwersji" to schemat pozwalający zamieniać gotówkę na formy bezgotówkowe (lub odwrotnie), zwykle w celu generowania fikcyjnych kredytów podatkowych lub prania pieniędzy. BEB wcześniej ujawniło już inne centrum konwersji z obrotem do 18 mld hrywien, obsługujące setki przedsiębiorstw w całej Ukrainie i powiązane z międzynarodowymi kanałami finansowymi – co wskazuje na powtarzający się wzorzec wielkoskalowych nadużyć finansowych.