Organizacje · 1 materiał

Росфінмоніторинг

Rosfinmonitoring (Federalna Służba Monitoringu Finansowego) to rosyjski federalny organ władzy wykonawczej odpowiedzialny za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Podlega bezpośrednio Prezydentowi Federacji Rosyjskiej. Służba prowadzi monitoring finansowy, prowadzi odpowiednie rejestry i współpracuje z międzynarodowymi strukturami w obszarze AML/CFT.