Szef SAPO ujawnia kulisy operacji „Femida": sprawa miała kryptonim „Disneiland”
Szef Specjalizowanej Prokuratury Antykorupcyjnej Ukrainy (SAPO) Ołeksandr Kłyczenko wyjaśnił, że operacja „Femida” miała początkowo roboczy kryptonim „Disneiland”, nawiązujący do przydomka „Miky Maus” głównego podejrzanego; z czasem sprawa została rozdzielona na epizody „Forest Gamp” i „Femida”. Śledztwo NABU i SAPO dotyczy m.in. prania pieniędzy, nielegalnego wpływania na sieci informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz fałszowania orzeczeń sądowych i dokumentów własności; wśród podejrzanych są zastępczyni szefa Biura Prezydenta Iryna Mudra, były poseł Maksym Mykytas, urzędnicy państwowego banku oraz była szefowa monitoringu finansowego Sense Bank Łudmyła Śnihur.
Najważniejsze
- Operacja „Femida” miała początkowo kryptonim „Disneiland” — od przydomka głównego podejrzanego „Miky Maus” — i z czasem została rozdzielona na „Forest Gamp” i „Femidę”.
- Według śledztwa 29 czerwca podejrzani wpłacili 150 mln hrn kaucji za jednego z figurantów sprawy „Midas” z nielegalnych środków.
- W skład grupy, według NABU/SAPO, wchodzili: zastępczyni szefa Biura Prezydenta, były poseł, prezes zarządu państwowego banku, szef rady nadzorczej państwowego banku i inne osoby.
- 19 sierpnia prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił Irynę Mudrę z funkcji zastępczyni szefa Biura Prezydenta; Mudra twierdzi, że sama złożyła wniosek o dymisję.
- 25 sierpnia WAKS wybrał dla Mudry areszt z alternatywą wpłaty 20 mln hrn kaucji; Apelacyjna Izba WAKS utrzymała środek w mocy.
- WAKS wybrał areszt z alternatywą 30 mln hrn kaucji dla byłego posła Maksyma Mykytasia; 1 września Apelacyjna Izba WAKS utrzymała środek.
- Dla Łudmyły Śnihur, byłej szefowej monitoringu finansowego Sense Bank, WAKS wybrał kaucję w wysokości 3 mln hrn; w razie wpłaty musi oddać paszport zagraniczny.
- Według Transparency International Ukraine 21 sierpnia WAKS wybrał areszt z alternatywą 7 mln hrn kaucji dla urzędnika Biura Prezydenta Wiktora Dubowyka, który następnie wyszedł z aresztu po wpłacie kaucji.
- Śledztwo uważa, że „Femida” była wymierzona w przejęcie nieruchomości i aktywów osób prawnych poprzez nieautoryzowaną ingerencję w sieci informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz fałszowanie orzeczeń sądowych i dokumentów własności.
Dlaczego to ważne
Sprawy „Femida” i „Forest Gamp” dotyczą zarzutów korupcji na wielką skalę sięgających Biura Prezydenta i państwowych banków. Zastępczyni szefa Biura Prezydenta została zwolniona, przeszukana i trafiła do aresztu, co stanowi głośne działanie antykorupcyjne wymierzone w otoczenie prezydenckie. Sprawy wpisują się w szerszą kampanię NABU/SAPO, w ramach której w powiązanej sprawie „Midas” zarzuty postawiono byłemu ministrowi energetyki Hermanowi Hałuszczenko.
Co się stało
Szef SAPO Ołeksandr Kłyczenko wyjaśnił genezę kryptonimów śledztwa: robocza nazwa „Disneiland” nawiązywała do przydomka „Miky Maus” głównego podejrzanego; z czasem sprawa została rozdzielona na epizody „Forest Gamp” i „Femida”. Według śledztwa 29 czerwca podejrzani zapewnili wpłatę 150 mln hrn kaucji za jednego z figurantów sprawy „Midas” z nielegalnych środków. W skład grupy, w ocenie NABU/SAPO, wchodzili zastępczyni szefa Biura Prezydenta, były poseł, prezes zarządu państwowego banku, szef rady nadzorczej państwowego banku i inne osoby. 19 sierpnia prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił Irynę Mudrę z funkcji zastępczyni szefa Biura Prezydenta — Mudra twierdzi, że sama złożyła wniosek o dymisję. Tego samego dnia NABU i SAPO ogłosiły powiadomienia o podejrzeniu w sprawie „Forest Gamp” w związku z praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa; dzień później, 20 sierpnia, NABU poinformowało o podejrzeniach w sprawie „Femida”, której celem według śledztwa było przejęcie nieruchomości i aktywów osób prawnych poprzez nieautoryzowaną ingerencję w sieci informatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz fałszowanie orzeczeń sądowych i dokumentów własności. 21 sierpnia, według Transparency International Ukraine, WAKS zastosował wobec urzędnika Biura Prezydenta Wiktora Dubowyka areszt z alternatywą 7 mln hrn kaucji; Dubowyk opuścił areszt po wpłacie kaucji. 25 sierpnia WAKS wybrał dla Mudry areszt z alternatywą 20 mln hrn kaucji, a Apelacyjna Izba WAKS utrzymała środek w mocy. Dla byłego posła Maksyma Mykytasia WAKS zastosował areszt z alternatywą 30 mln hrn kaucji; 1 września Apelacyjna Izba WAKS utrzymała środek. Dla byłej szefowej monitoringu finansowego Sense Bank Łudmyły Śnihur WAKS wybrał kaucję 3 mln hrn; w razie wpłaty musi ona oddać paszport zagraniczny. Według śledztwa Śnihur miała wiedzieć o nielegalnym pochodzeniu środków kierowanych przez bank na kaucję za byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenkę i miała zadbać, by operacje przeszły monitoring finansowy i zostały zaksiegowane na rachunkach osób prawnych wykorzystywanych w schemacie prania, a następnie przelane dalej bez zablokowania.
Jak piszą o tym źródła ukraińskie
Ukraińskie źródła koncentrują się na operacyjnych i proceduralnych szczegółach śledztwa NABU/SAPO — w tym na kryptonimach i uzasadnieniu ich stosowania. Akcentują przeszukania, powiadomienia o podejrzeniu oraz konkretne środki zapobiegawcze zastosowane przez WAKS wobec poszczególnych podejrzanych.
W czym relacje się różnią
Źródła różnią się w kwestii okoliczności odejścia Iryny Mudry z Biura Prezydenta: jedno przedstawia to jako zwolnienie przez prezydenta Zełenskiego, drugie — jako jej własną rezygnację.